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80后夫妻私开交易所炒黄金 涉案23亿元

时间:2020-07-22 19:53:56    点击: 62次    来源:法律在线    作者:张曼雨 - 小 + 大

80后夫妻私开交易所 平均每月五千人被骗

湖南首例特大非法黄金期货案昨开庭,骗取3.9万人共23亿保证金

昨日上午,长沙开福区法院审理了湖南省首例特大非法经营黄金期货案。该案涉案金额高达23亿元,是国内涉案人员最多、涉案金额最大的同类型案件。记者了解到,该案幕后操纵者竟然是一对80后夫妻。这对夫妻利用虚假的黄金交易平台,在8个月的时间里骗取客户保证金超过23亿元,非法牟利2.6亿元,受骗人数达到3.9万余人,遍布全国27个省市。

挂牌“交易所”误导投资者

昨日上午9时,被告人楚某、赵某夫妇等10人因涉嫌非法经营站上开福区法院的被告席。楚某、赵某是一对80后夫妇,2010年2月,楚某在长沙注册成立了湖南维财大宗贵金属交易所。工商资料显示,这家公司注册资金为2000万元。楚某和妻子赵某是这家公司仅有的两名股东,分别持股60%和40%,并分别担任了公司总经理和财务负责人,其团队也多以80后为主。

在宣传中,维财交易所自称“经过批准、登记注册及第三方监管”,误导投资者认为是合法的黄金期货电子交易平台。通过狂热的传销式虚假宣传,不少投资者真的相信:在这里,1万元保证金最高可以撬动100万元资金,是“以小博大”的“绝佳投资产品”。

记者了解到,自国务院《关于清理整顿各类交易场所 切实防范金融风险的决定》即俗称的“38号文”下发后,凡使用“交易所”字样的交易场所,除了经国务院或国务院金融管理部门批准之外,还必须报省级人民政府批准,而湖南维财没有经过任何批准程序。

八个月单边交易额6000亿

楚某生于1983年,是位精明的80后湖南商人:爱嚼槟榔,烟不离手。2005年,楚某从湖南师范大学工商管理专业毕业,曾在深圳打工,不久又回到长沙,开始试水期货。

成立湖南维财大宗贵金属交易所之后短短八个多月里,楚某发展了省级代理商26家,几乎遍布全国。省级代理商又发展了七百多家市县级代理商。代理商们再通过电话和网络营销手段,吸引许多不明真相的客户投入黄金期货游戏。案发后,据警方统计,湖南维财八个多月共在全国各地发展了3.9万余名客户。

至案发前,维财交易所八个多月共产生单边交易额6000亿元。这个数字,已超过2011年上海期货交易所全年成交额的1/10。在后期的宣传中,维财交易所开始对外宣称,自己是国内仅次于上海和天津的国内第三大贵金属交易所。

截至案发,维财交易所已接受客户的投资保证金超过23亿元,非法牟利2.6亿元,累计单边交易金额超过6000亿元。金融监管部门出具的行政认定显示,维财交易所的运作属于“变相期货”,是期货管理规定所明令禁止的行为。

全部电脑记账 操作客户资金

2012年元旦后,湖南维财大宗贵金属交易所被长沙警方立案侦查,一系列违规行为浮出水面,包括非法期货交易、虚拟配资和恶意代客刷盘等。

长沙警方证实,这是长沙市首起非法经营黄金期货的案件,其涉案金额之高、涉及面之广,相较历年来的全国同类案件,也能排进前列。此外,这家80后夫妇主导的交易所,连基本的纸质财务资料都没有,全部使用电脑记账,案发前维财交易所已删除了部分电脑数据,导致警方的侦办工作十分艰巨。受害人刘兵(化名)告诉记者,为了方便骗钱,维财交易所还会直接要走客户账号密码,直接操作客户资金。

由于涉案人员较多,案情复杂,涉案金额巨大,昨日在经过整整一天的审理后,主审法官宣布今日继续开庭审理,今后将经过合议庭合议后,择期宣判。  

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