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指南针:关于向激励对象授予2021年限制性股票与股票期权的公告

时间:2021-06-10 05:34:43    点击: 144次    来源:法律在线    作者:张曼雨 - 小 + 大

证券代码:300803 证券简称:指南针 公告编号:2021-014

北京指南针科技发展股份有限公司

关于向激励对象授予2021年限制性股票与股票期权的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1. 权益授予日:2021年2月8日

2. 限制性股票(第二类限制性股票)授予数量:256.20万股

3. 股票期权授予数量:151.03万份

北京指南针科技发展股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年2月8日分别召开了第十二届董事会第十四次会议、第十三届监事会第十次会议,审议通过了《关于向激励对象授予2021年限制性股票与股票期权的议案》。

根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“管理办法”)、《创业板上市公司业务办理指南第5号——股权激励》(以下简称“业务办理指南”)、《公司2021年限制性股票与股票期权激励计划(草案修订稿)》(以下简称“激励计划”)等相关规定和公司2021年第一次临时股东大会的授权,公司董事会认为激励计划规定的限制性股票和股票期权的授予条件已经成就,同意以2021年2月8日为授予日/授权日,以31.90元/股的价格向符合条件的19名激励对象授予256.20万股限制性股票(第二类限制性股票),以35.44元/份的价格向符合条件的353名激励对象授予151.03万份股票期权。现将有关情况说明如下:

一、 激励计划简述及已履行的相关审批程序

(一) 激励计划简述

2021年2月8日,公司召开2021年第一次临时股东大会,审议通过《关于公司2021年限制性股票与股票期权激励计划(草案修订稿)及其摘要的议案》,激励计划主要情况如下:

1. 标的股票的种类和来源

激励计划采取的激励形式包括限制性股票(第二类限制性股票)和股票期权。

股票来源为公司向激励对象定向发行本公司A股普通股股票。

2. 激励对象

激励计划授予的激励对象总人数为372人,包括公司公告激励计划时在公司(含控股子公司,下同)任职的中层管理人员、核心技术(业务)骨干以及董事会认为需要激励的其他人员,不包含独立董事、监事。

3. 价格

激励计划授予的限制性股票的授予价格为31.90元/股,授予的股票期权的行权价格为35.44元/份。

4. 授予数量

(1)限制性股票(第二类限制性股票)数量为256.20万股,约占激励计划草案修订稿公告日公司股本总额40,499.9999万股的0.63%。

(2)股票期权数量为151.03万份,占本激励计划草案修订稿公告日公司股本总额40,499.9999万股的0.37%。

(二) 激励计划已履行的相关审批程序

1. 2021年1月20日,公司召开了第十二届董事会第十二次会议,审议通过《关于公司2021年限制性股票与股票期权激励计划(草案)及其摘要的议案》、《关于公司2021年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年限制性股票与股票期权激励计划相关事宜的议案》等相关议案,独立董事发表了同意意见。

同日,公司召开了第十三届监事会第八次会议,审议通过《关于公司2021年限制性股票与股票期权激励计划(草案)及其摘要的议案》、《关于公司2021年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法的议案》以及《关于核查公司2021年限制性股票与股票期权激励计划激励对象名单的议案》。

2. 2021年1月22日至2021年2月2日期间,公司对激励计划拟激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示期内,公司监事会未收到任何对本次拟激励对象名单的异议或意见,无反馈记录。

在公示期内,12名激励对象因个人原因自愿放弃公司拟向其授予的全部股票期权,公司对激励计划激励对象的人数进行了调整,由384人调整为372人。

3. 2021年1月26日,公司召开了第十二届董事会第十三次会议,审议通过

《关于调整公司2021年限制性股票与股票期权激励计划激励对象及授予数量的议案》、《关于公司2021年限制性股票与股票期权激励计划(草案修订稿)及其摘要的议案》,独立董事发表了同意意见。

同日,公司召开了第十三届监事会第九次会议,审议通过《关于调整公司2021年限制性股票与股票期权激励计划激励对象及授予数量的议案》、《关于公司2021年限制性股票与股票期权激励计划(草案修订稿)及其摘要的议案》以及《关于核查公司2021年限制性股票与股票期权激励计划激励对象名单(修订稿)的议案》。

4. 监事会于2021年2月4日披露了《关于公司2021年限制性股票与股票期权激励计划激励对象名单的审核意见及其公示情况的说明》。

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