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远东传动:关于独立董事任期届满辞职的公告

时间:2020-03-16 17:41:12    点击: 166次    来源:法律在线    作者:张曼雨 - 小 + 大

  证券代码:002406 证券简称:远东传动 公告编号:2020-002债券代码:128075 债券简称:远东转债

   许昌远东传动轴股份有限公司

   关于独立董事任期届满辞职的公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

   许昌远东传动轴股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到独立董事董建平先生、戴华先生的书面辞职报告。根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中第四条第四款之规定“独立董事每届任期与该上市公司其他董事任期相同,任期届满,连选可以连任,但是连任时间不得超过六年”,董建平先生因连任时间满六年向公司董事会提出辞职申请,申请辞去公司第四届董事会独立董事及董事会战略委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会主任委员职务;戴华先生因连任时间满六年向公司董事会提出辞职申请,申请辞去公司第四届董事会独立董事及董事会提名委员会主任委员、审计委员会委员职务。

   鉴于董建平先生、戴华先生的辞职,导致董事会成员中独立董事低于法定人数,根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定,在公司股东大会选举出新的独立董事之前,董建平先生、戴华先生仍将按照有关法律法规的规定继续履行独立董事职责。公司董事会将按照相关规定,尽快完成独立董事的补选工作。董建平先生、戴华先生辞职生效后,将不再担任公司任何职务。

   董建平先生、戴华先生在担任公司独立董事期间忠实勤勉、独立公正地履职,为董事会科学决策、公司规范运作和健康发展发挥了积极作用,公司董事会对董建平先生、戴华先生在公司任职期间所做的贡献表示衷心的感谢!

   特此公告。 许昌远东传动轴股份有限公司董事会

   2020 年 3 月 17 日

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